[论文解读] The Looming Threat of China: An Analysis of Chinese Influence on Bitcoin

Ben Kaiser, Mireya Jurado+1 more|arXiv (Cornell University)|Oct 5, 2018

Blockchain Technology Applications and Security参考文献 14被引用 30

一句话总结

本文分析了中国通过其在挖矿、监管控制和互联网基础设施方面的主导地位，对比特币日益增长的影响。研究证明，中国凭借其政治与经济影响力，能够通过市场操纵、交易所禁令和网络层面的审查等方式破坏比特币的稳定性，揭示其已具备发动协同攻击的能力，对比特币的去中心化与安全性构成威胁。

ABSTRACT

As Bitcoin's popularity has grown over the decade since its creation, it has become an increasingly attractive target for adversaries of all kinds. One of the most powerful potential adversaries is the country of China, which has expressed adversarial positions regarding the cryptocurrency and demonstrated powerful capabilities to influence it. In this paper, we explore how China threatens the security, stability, and viability of Bitcoin through its dominant position in the Bitcoin ecosystem, political and economic control over domestic activity, and control over its domestic Internet infrastructure. We explore the relationship between China and Bitcoin, document China's motivation to undermine Bitcoin, and present a case study to demonstrate the strong influence that China has over Bitcoin. Finally, we systematize the class of attacks that China can deploy against Bitcoin to better understand the threat China poses. We conclude that China has mature capabilities and strong motives for performing a variety of attacks against Bitcoin.

研究动机与目标

• 调查中国影响或破坏比特币安全与稳定性的动机与能力。
• 研究中国对其国内比特币活动实施的监管与技术控制如何影响全球网络。
• 系统化梳理中国可能针对比特币部署的各类攻击，包括经济、监管和技术策略。
• 评估中国政策对比特币交易吞吐量与市场动态的实际影响。
• 识别未来缓解国家级对去中心化加密货币威胁的研究方向。

提出的方法

• 分析2015至2018年比特币挖矿池所有权与算力分布的历史数据，以确立中国在该领域的主导地位。
• 绘制中国的监管行动（如交易所禁令、ICO限制）及其对市场活动与交易所交易量的影响。
• 利用2017至2018年的实证数据，评估中国互联网审查对比特币交易吞吐量的影响。
• 基于中国的政治、经济与技术能力，对潜在攻击进行分类，包括挖矿池操控与网络级干扰。
• 通过交易所关闭与监管政策转变的案例研究，阐明中国政策与全球比特币市场不稳定性之间的因果关系。
• 基于现有证据，将威胁模型系统化，按监管、经济与技术维度对攻击进行分类。

实验结果

研究问题

• RQ1 鉴于中国对加密货币持敌对立场，其影响或破坏比特币的动机是什么？
• RQ2 中国对挖矿池、交易所与互联网基础设施的控制在多大程度上使其能够对比特币实施系统性影响？
• RQ3 中国的监管行动（如交易所禁令与ICO限制）如何影响全球比特币市场动态与交易吞吐量？
• RQ4 中国能够对比特币发动哪些协同攻击？其目标是什么？
• RQ5 中国的国内互联网审查如何影响全球比特币网络的性能与可靠性？

主要发现

• 截至2018年6月，全球77%的比特币挖矿算力由中国人管理的挖矿池控制，其中六个最大挖矿池中有五个位于中国。
• 2016年12月，中国交易所占全球比特币交易所活动的98%，但该数据可能因操纵的手续费结构与投机交易而被高估。
• 中国2017年对交易所及场外交易的禁令导致国内交易所活动崩溃，中国在全球交易所交易量中的占比降至1%以下。
• 中国在监管严打期间的互联网审查，特别是对网络流量的限制，降低了比特币交易吞吐量，表明国内政策与全球网络稳定性之间存在直接关联。
• 中国在ASIC芯片制造领域的主导地位——2017年比特大陆（BitMain）占全球挖矿芯片产量的70%——使其在控制挖矿硬件分发方面具有战略优势。
• 中国2018年发布的政策指令，要求逐步取消对矿工在能源、土地与税收方面的优惠政策，表明其正采取协调行动以减少比特币在中国的存在，反映出对加密货币去中心化特性的长期战略担忧。