[논문 리뷰] Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace

Nicolas Christin|arXiv (Cornell University)|2012. 07. 30.

Blockchain Technology Applications and Security인용 수 97

한 줄 요약

이 연구는 2012년 2월부터 7월까지 6개월간 매일 크롤링을 통해 Tor 기반 익명 온라인 마켓플레이스인 실크로드(Silk Road)의 포괄적인 측정 분석을 제시한다. 실크로드는 주로 마약 거래를 중심으로 하며, 월간 매출이 120만 달러를 초과하고 운영자가 월간 약 9만 2천 달러의 수수료를 올리고 있으며, 높은 판매자 전환율에도 불구하고 판매자 수와 거래 건수는 지속적인 성장을 보였다.

ABSTRACT

We perform a comprehensive measurement analysis of Silk Road, an anonymous, international online marketplace that operates as a Tor hidden service and uses Bitcoin as its exchange currency. We gather and analyze data over eight months between the end of 2011 and 2012, including daily crawls of the marketplace for nearly six months in 2012. We obtain a detailed picture of the type of goods being sold on Silk Road, and of the revenues made both by sellers and Silk Road operators. Through examining over 24,400 separate items sold on the site, we show that Silk Road is overwhelmingly used as a market for controlled substances and narcotics, and that most items sold are available for less than three weeks. The majority of sellers disappears within roughly three months of their arrival, but a core of 112 sellers has been present throughout our measurement interval. We evaluate the total revenue made by all sellers, from public listings, to slightly over USD 1.2 million per month; this corresponds to about USD 92,000 per month in commissions for the Silk Road operators. We further show that the marketplace has been operating steadily, with daily sales and number of sellers overall increasing over our measurement interval. We discuss economic and policy implications of our analysis and results, including ethical considerations for future research in this area.

연구 동기 및 목표

• Tor 네트워크에서 운영되는 주요 익명 온라인 마켓플레이스인 실크로드의 과학적 특성 분석을 제공하기 위해.
• 시간 경과에 따라 거래되는 상품 유형, 판매자 행동, 거래량을 측정하고 분석하기 위해.
• 공개된 피드백 데이터를 매출의 대체 지표로 사용하여 마켓플레이스 총 수익과 운영자 수수료를 추정하기 위해.
• 운영 정점기 동안 마켓플레이스의 경제적 역학과 성장 추세를 평가하기 위해.
• 익명성 마켓플레이스를 규제하기 위한 정책 논의를 뒷받침하면서도 윤리적 연구 고려사항을 동시에 고려하기 위해.

제안 방법

• 2012년 2월부터 7월까지 6개월 간 매일 자동화된 크롤링을 통해 Tor 기반 접근을 이용해 실크로드 마켓플레이스를 크롤링하였다.
• 공개된 리스트, 판매자 프로필, 구매자 피드백 메시지를 수집하고 파싱하여 거래량과 상품 카테고리 추론을 수행하였다.
• 피드백 보고서를 거래량의 대체 지표로 사용하였으며, 각 피드백이 완료된 거래를 의미한다고 가정하였다.
• 메타데이터와 리스트 타임스탬프를 활용해 상품 가용 기간, 판매자 생존 기간, 지리적 다양성을 분석하였다.
• 피드백 기반 거래량을 집계하고 수수료율을 적용하여 운영자 수익을 추정하였다.
• 데이터 익명화를 유지하고, 재현 가능성과 윤리적 연구 기준을 확보하기 위해 보조 웹사이트를 통해 데이터셋을 공개하였다.

실험 결과

연구 질문

• RQ1 실크로드에서 주로 거래되는 상품 유형은 무엇이며, 정상적인 온라인 마켓플레이스와 비교해 뭐가 다른가?
• RQ2 익명성과 Tor 호스팅을 기반으로 한 마켓플레이스에서 판매자 유지를 유지하고 시장 활동이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는가?
• RQ3 측정 기간 동안 실크로드의 총 거래량과 운영자 수수료 수익은 추정적으로 얼마인가?
• RQ4 온라인 포럼과 대중 인식에서 제기된 기하급수적 성장 주장과 실제 마켓플레이스 성장률은 어떻게 비교되는가?
• RQ5 이러한 발견은 정책적 개입, 익명성 기술, 불법 온라인 마켓플레이스에 대한未래 연구에 어떤 함의를 갖는가?

주요 결과

• 실크로드는 대부분의 경우 통제 물질 및 마약 거래를 위해 사용되었으며, 리스트된 항목의 90퍼센트 이상이 이 카테고리에 속했다.
• 평균적으로 항목은 3주 미만으로 가용 상태를 유지하여 높은 제품 전환율과 짧은 수명의 리스트를 나타냈다.
• 다수의 판매자들은 가입 후 약 3개월 이내에 사라졌지만, 총 112명의 핵심 판매자들이 전체 측정 기간 내내 활동을 유지하였다.
• 모든 판매자들의 총 월간 수익은 약 120만 달러가 넘는 것으로 추정되었으며, 실크로드 운영자는 월간 약 9만 2천 달러의 수수료를 올렸다.
• 일일 거래량과 활성 판매자 수는 측정 기간 내내 일관된 상승 추세를 보여, 지속적인 마켓플레이스 성장을 시사했다.
• 온라인 포럼에서의 기하급수적 성장 주장과는 달리 실제 성장률은 안정적이지만 과도한 증가가 아니었으며, 일반적으로 상상하는 것보다 더 안정적이고 성숙한 시장임을 시사했다.