[논문 리뷰] Tainted Love: A Systematic Review of Online Romance Fraud

Alexander Bilz, Lynsay A. Shepherd외 1명|arXiv (Cornell University)|2023. 02. 28.

Cybercrime and Law Enforcement Studies인용 수 4

한 줄 요약

이 체계적 리뷰는 온라인 연인 사기와 관련된 44건의 경험적 연구를 종합하여 피해자 및 범죄자 프로파일, 효과적인 대응 조치, 그리고 사전 요인을 규명한다. 증가하는 인식에도 불구하고 아직도 경험적 연구가 제한되어 있음이 드러나며, 사기를 방지하고 피해자를 지원하기 위해 실무자, 경찰, 플랫폼 설계자들에게 실질적인 통찰을 제공한다.

ABSTRACT

Romance fraud involves cybercriminals engineering a romantic relationship on online dating platforms. It is a cruel form of cybercrime whereby victims are left heartbroken, often facing financial ruin. We characterise the literary landscape on romance fraud, advancing the understanding of researchers and practitioners by systematically reviewing and synthesising contemporary qualitative and quantitative evidence. The systematic review provides an overview of the field by establishing influencing factors of victimhood and exploring countermeasures for mitigating romance scams. We searched ten scholarly databases and websites using terms related to romance fraud. Studies identified were screened, and high-level metadata and findings were extracted, synthesised, and contrasted. The methodology followed the PRISMA guidelines: a total of 232 papers were screened. Eighty-two papers were assessed for eligibility, and 44 were included in the final analysis. Three main contributions were identified: profiles of romance scams, countermeasures for mitigating romance scams, and factors that predispose an individual to become a scammer or a victim. Despite a growing corpus of literature, the total number of empirical or experimental examinations remained limited. The paper concludes with avenues for future research and victimhood intervention strategies for practitioners, law enforcement, and industry.

연구 동기 및 목표

• qualitative 및 quantitative 연구를 아우르는 온라인 연인 사기 연구 현황을 맵핑하기 위해.
• 사기 피해자 또는 범죄자로 이르는 데 영향을 미치는 요인을 규명하기 위해.
• 기존의 대응 조치를 평가하고 온라인 연인 사기 완화에 대한 그 효과성을 검토하기 위해.
• 연구 격차를 부각하고 향후 간섭 및 경험적 연구를 위한 방향을 제안하기 위해.

제안 방법

• 메타 분석의 엄격한 방법론을 확보하기 위해 PRISMA 지침을 기반으로 체계적 문헌 검토를 수행하였다.
• 로맨스 사기 및 사이버 범죄와 관련된 关련 키워드를 사용하여 10개의 학술 데이터베이스 및 웹사이트를 검색하였다.
• 사전 정의된 포함 및 배제 기준에 따라 연구를 선별하고 적합성 여부를 평가하였다.
• 포함된 44건의 연구에서 고수준의 메타데이터 및 핵심 발견을 추출하고 통합하였다.
• 피해자 상태, 사기범 행동, 완화 전략에 대한 패턴을 규명하기 위해 주제적 통합 분석을 사용하였다.
• 증거 기반 결론을 확보하기 위해 경험적 및 실험적 연구에 중점을 두었다.

실험 결과

연구 질문

• RQ1 온라인 연인 사기의 피해자가 되는 individuals의 주요 특성과 행동 패턴은 무엇인가?
• RQ2 심리적, 인구통계적, 기술적 요인이 개인이 사기에 가담하거나 사기의 희생자가 되는 데 어떤 영향을 미치는가?
• RQ3 온라인 연인 사기의 발생 빈도와 영향을 줄이기 위해 제안되거나 시험된 대응 조치는 무엇인가?
• RQ4 문화적 및 기술적 맥락에 따라 사기범의 프로파일은 어떻게 다름이 있는가?

주요 결과

• 선별된 232건의 연구 중 포함 기준을 충족한 것은 44건에 그쳐, 공공 및 학술계의 관심이 증가하고 있음에도 불구하고 경험적 기초가 제한되어 있음을 시사한다.
• 온라인 연인 사기의 피해자는 종종 정서적 취약성, 외로움, 높은 신뢰도를 보이지만, 유일한 예측 가능 프로파일은 존재하지 않는다.
• 범죄자들은 일반적으로 위장된 신원, 정서적 조작, 연기된 위기 상황을 통해 피해자를 이용하며, 종종 정서적 가용성이 높은 개인을 대상으로 한다.
• 일반적인 대응 조치로는 이상 징후 메시지 패턴을 인식하는 AI 기반 탐지, 사용자 교육, 신원 확인을 포함한 플랫폼 수준의 간섭 조치가 있다.
• 사기 신고가 증가하고 있음에도 불구하고, 탐지 도구나 간섭 전략의 실제 효과성을 평가한 연구는 극히 소수에 그친다.
• 특히 장기적 피해자 결과 및 확장 가능한 예방 솔루션에 대한 종단적 및 실험적 연구가 부족한 심각한 연구 격차가 드러났다.