[論文レビュー] The Looming Threat of China: An Analysis of Chinese Influence on Bitcoin

Ben Kaiser, Mireya Jurado+1 more|arXiv (Cornell University)|Oct 5, 2018

Blockchain Technology Applications and Security参考文献 14被引用数 30

ひとこと要約

この論文は、中国のマイニングにおける優位性、規制管理、インターネットインフラによる影響力を通じて、ビットコインへの影響力が拡大していることを分析している。中国の政治的・経済的圧力が、市場操作、取引所の禁止、ネットワークレベルの検閲を通じてビットコインの安定性を脅かすことができることを示しており、分散性とセキュリティを脅かす一連の協調的攻撃を実行する成熟した能力を有していることが明らかになった。

ABSTRACT

As Bitcoin's popularity has grown over the decade since its creation, it has become an increasingly attractive target for adversaries of all kinds. One of the most powerful potential adversaries is the country of China, which has expressed adversarial positions regarding the cryptocurrency and demonstrated powerful capabilities to influence it. In this paper, we explore how China threatens the security, stability, and viability of Bitcoin through its dominant position in the Bitcoin ecosystem, political and economic control over domestic activity, and control over its domestic Internet infrastructure. We explore the relationship between China and Bitcoin, document China's motivation to undermine Bitcoin, and present a case study to demonstrate the strong influence that China has over Bitcoin. Finally, we systematize the class of attacks that China can deploy against Bitcoin to better understand the threat China poses. We conclude that China has mature capabilities and strong motives for performing a variety of attacks against Bitcoin.

研究の動機と目的

• 中国がビットコインのセキュリティと安定性に影響を及ぼす、あるいはそれを崩壊させる動機と能力を調査すること。
• 中国が国内のビットコイン活動に及ぼす規制的・技術的制御が、グローバルネットワークに与える影響を検討すること。
• 経済的・規制的・技術的戦略を含む、中国がビットコインに対して展開できる攻撃の範囲を体系化すること。
• 中国の政策がビットコイン取引処理能力と市場ダイナミクスに与えた実際の影響を評価すること。
• 分散型暗号資産に対する国家レベルの脅威を緩和するための今後の研究方向を同定すること。

提案手法

• 2015年から2018年までのビットコインマイニングプール所有状況とハッシュレート分布の歴史的データを分析し、中国の優位性を確立すること。
• 取引所の禁止やICO制限などの中国の規制行動と、それらが市場活動や取引量に与えた影響をマッピングすること。
• 2017年から2018年の実証データを用いて、中国のインターネット検閲がビットコイン取引処理能力に与える影響を評価すること。
• 中国の政治的・経済的・技術的能力に基づいて、マイニングプールの操作やネットワークレベルの混乱を含む、潜在的攻撃を分類すること。
• 取引所の閉鎖や規制の変化の事例研究を用いて、中国の政策とグローバルビットコイン市場の不安定化との因果関係を示すこと。
• 利用可能な証拠に基づき、攻撃を規制的・経済的・技術的次元に分類することで、脅威モデルを体系化すること。

実験結果

リサーチクエスチョン

• RQ1 中国が、公に敵対的立場を取っているにもかかわらず、なぜビットコインに影響を及ぼすか、あるいはそれを崩壊させようとするのか。
• RQ2 中国がマイニングプール、取引所、インターネットインフラを支配することで、ビットコインにどのようなシステム的影響を及べるのか。
• RQ3 取引所の禁止やICO制限といった中国の規制行動が、グローバルビットコイン市場ダイナミクスと取引処理能力に与えた影響はどの程度か。
• RQ4 中国がビットコインに対して実行可能な一連の攻撃はどのようなものか。それらはどのような目的を達成するのか。
• RQ5 中国の国内インターネット検閲が、グローバルビットコインネットワークの性能と信頼性に与える影響は何か。

主な発見

• 2018年6月時点で、世界のビットコインマイニングハッシュパワーの77％が中国管理のマイニングプールによって制御されていた。6大プールのうち5つが中国に所在していた。
• 2016年12月、中国の取引所が世界のビットコイン取引活動の98％を占めていたが、手数料構造の操作や投機的取引の影響により、この数値は誇張されている可能性があるとされている。
• 中国が2017年に取引所およびOTC取引を禁止したことで、国内の取引所活動が崩壊し、世界の取引量に占める中国のシェアは1％未満にまで低下した。
• 規制強化期における中国のインターネット検閲は、ビットコイン取引処理能力を低下させ、国内政策とグローバルネットワーク安定性の直接的な関連性を示した。
• 2017年、中国のASICチップ製造における支配力は、世界のマイニングチップの70％をBitMainが占めており、マイニングハードウェアの流通を制御する戦略的優位性を有していた。
• 中国政府が2018年に、エネルギー、土地、税制においてマイナーに対する優遇措置を段階的に廃止する指針を出したことは、ビットコインの国内存在を縮小する包括的かつ長期的な戦略的懸念を示している。