[論文レビュー] Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace

Nicolas Christin|arXiv (Cornell University)|Jul 30, 2012

Blockchain Technology Applications and Security被引用数 97

ひとこと要約

本研究は、2012年2月から7月までの6か月間にわたり、毎日クロールを実施した結果、Bitcoinを用いた匿名のTorベースのオンラインマーケットプレイス「Silk Road」の包括的な測定分析を提示する。その結果、主に麻薬取引が行われており、月間売上高は120万ドルを超え、運営側の手数料収入は月額約9万2千ドルに達していることが判明した。また、売り手数や取引件数は高い売り手の入れ替わりがある中でも継続的に増加を示しており、安定した成長が見られた。

ABSTRACT

We perform a comprehensive measurement analysis of Silk Road, an anonymous, international online marketplace that operates as a Tor hidden service and uses Bitcoin as its exchange currency. We gather and analyze data over eight months between the end of 2011 and 2012, including daily crawls of the marketplace for nearly six months in 2012. We obtain a detailed picture of the type of goods being sold on Silk Road, and of the revenues made both by sellers and Silk Road operators. Through examining over 24,400 separate items sold on the site, we show that Silk Road is overwhelmingly used as a market for controlled substances and narcotics, and that most items sold are available for less than three weeks. The majority of sellers disappears within roughly three months of their arrival, but a core of 112 sellers has been present throughout our measurement interval. We evaluate the total revenue made by all sellers, from public listings, to slightly over USD 1.2 million per month; this corresponds to about USD 92,000 per month in commissions for the Silk Road operators. We further show that the marketplace has been operating steadily, with daily sales and number of sellers overall increasing over our measurement interval. We discuss economic and policy implications of our analysis and results, including ethical considerations for future research in this area.

研究の動機と目的

• Torネットワーク上で稼働する主要な匿名オンラインマーケットプレイス「Silk Road」の科学的特徴付けを提供すること。
• 時間経過に伴う販売商品の種別、売り手の行動、取引量を測定・分析すること。
• 公開されているフィードバックデータを売上高の代理指標として用いて、マーケット全体の収益および運営側の手数料収入を推定すること。
• 運用ピーク期におけるマーケットの経済的ダイナミクスおよび成長トレンドを評価すること。
• 匿名オンラインマーケットに対処するための政策的議論を支援するとともに、倫理的リサーチの配慮を踏まえること。

提案手法

• 2012年2月から7月までの6か月間にわたり、Tor経由でのアクセスを用いて、Silk Roadマーケットプレイスを毎日自動クロールした。
• 販売リスト、売り手プロフィール、購入者フィードバックメッセージを収集・解析し、取引量および商品カテゴリを推定した。
• フィードバックレポートを取引完了件数の代理指標として用い、各フィードバックが1件の完了取引に対応すると仮定した。
• メタデータおよびリストのタイムスタンプを用いて、商品の販売期間、売り手の活動期間、地理的多様性を分析した。
• フィードバックに基づく売上高を集計し、手数料率を適用することで運営側の収益を推定した。
• データの匿名化を維持し、再現可能性および倫理的リサーチ基準を満たすために、補足ウェブサイトを通じてデータセットを公開した。

実験結果

リサーチクエスチョン

• RQ1 Silk Roadで主に取引されている商品の種別は何か？また、許可されたオンラインマーケットプレイスと比較してどう異なるか？
• RQ2 匿名でTorホスティングされているマーケットプレイスにおいて、売り手の維持率と市場活動は時間経過とともにどのように変化するか？
• RQ3 測定期間中のSilk Roadにおける推定取引総額および運営側の手数料収入はどの程度か？
• RQ4 オンラインフォーラムや一般認識で主張されている指数的成長と比較して、実際のマーケット成長率はどのように評価できるか？
• RQ5 これらの発見は、政策的対策、匿名技術、違法オンラインマーケットに関する今後の研究にどのような意味を持つのか？

主な発見

• Silk Roadは、規制薬物および麻薬の販売にほとんど使われており、リストアップされた商品の90％以上がこのカテゴリに属していた。
• 平均して商品は3週間未満で販売期間が終了しており、高い商品回転率と短期間のリストインを示している。
• 売り手の大多数は、参加後約3か月で消え去ったが、112人の核心的売り手が測定期間中を通じて活動を維持した。
• 全売り手の月間売上高はわずかに120万ドルを超えており、Silk Road運営側は月額約9万2千ドルの手数料収入を得ていた。
• 日次売上高およびアクティブな売り手数の両方が、測定期間中に一貫した上行傾向を示しており、継続的なマーケット成長が確認された。
• オンラインフォーラムでの指数的成長の主張とは対照的に、実際の成長率は安定的ではあるが、急激な増加（ハイパボリック成長）ではなかった。これは、しばしば想定されるよりも安定的で成熟した市場である可能性を示唆している。